據新華社報道，昆明市人民檢察院起訴書指控，昆明泛亞有色等被告單位及單九良等被告人於2012年上半年至2015年8月期間，違反國傢金融管理法律規定，未經批準，承諾給付固定回報，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，造成重大經濟損失，情節嚴重，涉嫌構成非法吸收公眾存款罪。同時，昆明泛亞有色董事長、總裁單九良，副總裁楊國紅還涉嫌構成職務侵占罪。
2016年3月31日，為有利於公安機關及早準確查清事實，確認、維護投資人合法權益，從4月1日起，公安部非法集資案件投資人信息登記平臺（ecidcwc.mps.gov.cn）將對昆明泛亞有色案件投資人開放。
2015年8月31日，泛亞停止委托受托業務，但投資者的資金卻依然未能得到兌付。據媒體記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在準備向投資者推出三中解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。
據瞭解，法庭主持控辯雙方圍繞指控事實進行瞭法庭調查及法庭辯論，被告單位訴訟代表人及被告人進行瞭最後陳述，法庭將擇期宣判。
2015年7月15日，泛亞有色交易所發佈公告承認，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現瞭資金贖回困難，在委托受托業務合同期限內，部分受托資金出現瞭集中贖回情況。
據悉，日金寶是由泛亞有色金屬交易所打造的一款創新類自主理財增值服務，這是一項投資者以100%稀有稀土金屬貨物資產質押，以交易為基礎，為實體企業進行直接融資的供應鏈金融業務，本質上是向買入稀有金屬者提供的借款所獲得的利息，投資者最高年化收益可達13.68%。
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昆明泛亞有色兌付危機的起因，是泛亞推出的一個叫“日金寶”的活期理財產品突然無法提現，涉及全國22萬投資者、金額超過430億。隨後投資者在北京、上海、昆明等地聚集，尋求解決方案，但至今沒有結果。
事實上，整個事件可以歸因於監管的缺失和人性的貪婪，使得這傢號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續瞭數年瘋狂的圍獵資本遊戲，最終資金鏈斷裂，令無數的投資者遭受難以挽回的損失。
同時昆明泛亞有色統一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將“委托受托”業務包裝成“日金寶”、“日金計劃”等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現金。
2016年8月1日，昆明市公安局新聞發言人辦公室發佈通報稱，豪美科技Ｘ戰警GPS車隊管理系統｜車隊監控系統｜gps車隊監控系統｜車輛監控系統｜gps車輛監控系統昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司實際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市檢察機關審查起訴。
昆明泛亞涉嫌非吸案開庭 涉及22萬投資人430億資金
兌付危機源起“日金寶”
然而，2015年4月起，投資人發現他們在“日金寶”的資金已經無法取回。到瞭7月，連自己放在泛亞賬戶的個人資金都被“凍結”。據泛亞客服的反應，因為出現流動性風險，所以才出現提現困難。
泛亞全稱為“泛亞有色金屬交易所”，它一直以替國傢做戰略收儲之名來定義它的商業行為，號稱是全球最大的稀有金屬交易所，擁有全球95%的銦庫存，而且還是國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所。四年間，泛亞迅速擴張，吸納二十多萬投資人前來投資。
經初步調查：昆明泛亞有色於2012年4月擅自改變交易規則，推出“委托受托”業務，在未經相關部門審批的情況下，與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多傢關聯公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象.
此外，昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法采取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押瞭一批涉案資產，並在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。
泛亞事件再次警示投資者，無論產品鼓吹的投資風險有多低，都不要輕信，一定要對所買的產品有足夠的瞭解。
泛亞案回顧
打著保護我國稀有金屬儲備的旗號，把自己的商業模式與國傢稀土戰略的安全捆綁在一起。同時，聲稱引入民間資本參與商業收儲，一方面可以消化瞭過剩產能，一方面又能有效調節瞭產業上下遊的階段性供需，使產業價格波動更平穩，使行業發展數據更透明有序。
因此，泛亞必須通過人為操縱極力掌握稀有金屬的定價權，使得稀有金屬的價格持續上漲，從而制造稀有金屬市場繁榮，達到增值保值的虛假效果。
昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。
公開資料顯示，泛亞有色於2011年4月21日正式開市交易，已上市品種包括銦、鍺、鈷、鎢、鉍、鎵、白銀、釩、銻、碲、硒、銠、鏑、鋱等14個品種，其中銦、鍺、鎢、鉍、鎵等品種的交易量、交收量、庫存量均為全球第一。擁有註冊會員22萬人，融資超過430億元。
據公開資料，泛亞有色金屬交易所（FYME）模式，可以簡要概括為：通過掛牌實物交易方式為稀有金屬企業提供購銷和融資服務，通過信息透明、交易公開的定價機制實現中國稀有金屬產業的資源聚合。通過便捷高效的服務為投資者提供投資稀有金屬、分享資源增值收益的渠道。
2015年4月，泛亞的資金鏈出現問題，該產品爆發兌付危機，涉及全國幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金，在昆明、上海等地，泛亞的投資者聚集維權。
同時，在日金寶的宣傳中，該產品“保本保息，資金隨進隨出”。“日金寶”的原理是，日金寶的委托方為有色金屬貨物的購買方，受托方則是日金寶投資者。投資者購買日金寶理財產品，也就是為委托方墊付貨款，委托方則按日給投資者支付一定利息（資金自申購成功日起每天有萬分之3.75的收益），並在約定時間購買貨物償還本金。
近日，雲南省昆明市中級人民法院對被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（下稱昆明泛亞有色）、雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等4傢公司以及單九良等21名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、單九良和楊國紅涉嫌職務侵占罪一案依法公開開庭審理。
2015年12月22日，昆明市人民政府發佈瞭《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。
時隔3年，涉及20多個省份的22萬人，資金總計超過430億元的昆明泛亞有色金屬交易所在爆發兌付危機後，終於迎來的新一輪的審判。
公告顯示，投資者登記期限為2016年4月1日至2016年6月30日，公安機關將在登記期限結束後對投資人的身份信息和投資信息進行核對，適時公告投資人登錄查看核對結果。核對後的投資信息將作為依法處置的參考。
同一天，昆明市公安局泛亞有色專案組發佈瞭關於泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關情況。據通報，公安機關現已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實。公安機關正在深入對泛亞有色及其關聯公司、授權服務機構開展偵查，全面加強追贓挽損工作。
官網資料顯示，該產品被描述為沒有封閉期、風險極低，資金是由工商、招商等10多傢銀行進行第三方存管。而且，日金寶首頁顯眼位置物流車隊管理，還將日金寶與銀行活期存款、一年定期存款和基金理財等做瞭對比。
通報稱，2015年12月1日，昆明市公安機關依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（簡稱泛亞有色）及其關聯公司、授權服務機構涉嫌犯罪問題立案偵查，現已基本查明泛亞有色及部分關聯公司、高管人員涉嫌非法集資的犯罪事實，並於2016年6月30日依法對泛亞有色實際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市檢察機關審查起訴。
2018年6月30日至7月1日，雲南省昆明市中級人民法院對被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司、雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等4傢公司以及單九良等21名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、單九良和楊國紅涉嫌職務侵占罪一案依法公開開庭審理。
泛亞為什麼能形成如此龐大的騙局？有業內人士指出，除瞭泛亞本身產品設計隱密復雜，投資者對於投資風險的缺乏也是重要原因，投資者最看重的就是收益，大多數投資者看到各種背書後就不會具體瞭解泛亞本身的運作模式瞭。
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